По информации УМВД России по Брянской области, окончено предварительное расследование уголовного дела группы «теневых банкиров».
24 жителям Брянской области, Санкт-Петербурга и Смоленска в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса РФ.
Оказалось, что житель Брянской области создал и возглавил криминальную структуру, которая оказывала руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям услуги для проведения незаконных банковских операций.
Используя сеть подконтрольных фирм, а также заключая фиктивные договоры на поставку товаров или выполнение работ, злоумышленники обналичивали деньги клиентов.
По версии следствия, полученный сообщниками доход составил не менее 107 миллионов рублей. Часть полученных средств (2,5 миллиона рублей) легализована с помощью финансовых операций.
Ранее одну из соучастниц уже осудили. Она получила наказание в виде 3,5 лет лишения свободы и штраф в 200 тысяч рублей.
Дела остальных фигурантов направили в Советский районный суд Брянска для рассмотрения по существу.
